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欺詐的代價可以很高昂

根據(jù)2012年職業(yè)欺詐及濫用的國家報告，一項由注冊舞弊稽查師公會所做的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，平均每個組織因欺詐問題每年損失5%收入。欺詐者經(jīng)常調(diào)整其使用的手法從您的資產(chǎn)中獲利。

如何打擊欺詐或違規(guī)行為？

您需要一個可信任的專業(yè)團(tuán)隊，在事情變得不可收拾前協(xié)助您檢察出隱藏的欺詐問題。

轉(zhuǎn)創(chuàng)中國法證會計及反舞弊調(diào)查服務(wù)團(tuán)隊（FIS）擁有豐富經(jīng)驗，提供高質(zhì)素、準(zhǔn)時及具成本效益的調(diào)查服務(wù)，就欺詐指控、金融犯罪或其他違規(guī)行為，為客戶提供專業(yè)意見及相關(guān)的財務(wù)及會計事務(wù)報告。

我們的團(tuán)隊由合伙人親自帶領(lǐng)監(jiān)督，為每個調(diào)查提供實用和針對性方案，并對業(yè)務(wù)中斷的可能性、保密事項和信譽(yù)問題有高敏感度。我們的團(tuán)隊曾與不同國家的客戶合作，客戶來自不同行業(yè)、高凈值私人企業(yè)、律師事務(wù)所、政府部門和監(jiān)管機(jī)構(gòu)。

對于復(fù)雜的跨境個案，轉(zhuǎn)創(chuàng)的國際法證及調(diào)查服務(wù)（FIS）團(tuán)隊能迅速及有效地和客戶溝通，根據(jù)客戶的需要制訂合適的方案，達(dá)到最積極的效果。

轉(zhuǎn)創(chuàng)能如何協(xié)助您？

欺詐及財務(wù)調(diào)查

轉(zhuǎn)創(chuàng)在調(diào)查和資產(chǎn)追回過程中能為客戶提供專業(yè)和中肯的意見。我們合伙人的迅速和積極態(tài)度確保調(diào)查達(dá)到盡善盡美，并能滿足客戶的要求。

政府和合規(guī)性審查

轉(zhuǎn)創(chuàng)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)及政府部門有廣泛的合作經(jīng)驗，并為對方提供向企業(yè)提出查詢的渠道。轉(zhuǎn)創(chuàng)的專業(yè)人員在反賄賂法（例如美國的反海外腐敗法和英國的反賄賂法）的相關(guān)方面亦擁有豐富的合規(guī)性審查經(jīng)驗。

內(nèi)部監(jiān)管審查

轉(zhuǎn)創(chuàng)與本地和國際大小企業(yè)合作，協(xié)助上市公司和私人企業(yè)審查其系統(tǒng)、政策和程序。

全球資產(chǎn)追蹤和追回

轉(zhuǎn)創(chuàng)國際法證及調(diào)查服務(wù)（FIS）團(tuán)隊將其經(jīng)驗、專業(yè)知識和對本地規(guī)定和條例的了解結(jié)合。轉(zhuǎn)創(chuàng)的專業(yè)人員熟悉不同行業(yè)，業(yè)務(wù)遍及國際化，協(xié)助客戶追蹤和追回全球資產(chǎn)。

打擊洗黑錢調(diào)查和審查

轉(zhuǎn)創(chuàng)了解打擊洗黑錢和反恐怖主義融資法例及要求，并重視為客戶提供實質(zhì)解決方案的重要性。轉(zhuǎn)創(chuàng)的專業(yè)人員會為客戶的企業(yè)進(jìn)行打擊洗黑錢的詳盡檢查、法規(guī)審查和相關(guān)的咨詢服務(wù)，協(xié)助客戶降低風(fēng)險。

專家證人報告和證詞

轉(zhuǎn)創(chuàng)在刑事和民事審訊個案中，針對和財務(wù)問題相關(guān)的法證咨詢和訴訟方面都擁有豐富經(jīng)驗。轉(zhuǎn)創(chuàng)的專業(yè)人員會為客戶提供專業(yè)報告，并代表客戶在審訊中擔(dān)任專家證人。

糾紛咨詢和調(diào)解

成功建基于擁有真正的專業(yè)知識。轉(zhuǎn)創(chuàng)會就客戶的不同情況和需要，推薦最合適并擁有豐富經(jīng)驗和專業(yè)知識的專家。轉(zhuǎn)創(chuàng)的專業(yè)人員深入了解糾紛的決議場景，并以調(diào)解員身份協(xié)助調(diào)解糾紛。

數(shù)據(jù)分析和電腦法證

轉(zhuǎn)創(chuàng)在法證個案中，會選用不同工具為客戶提供數(shù)據(jù)分析服務(wù)。我們的電腦法證服務(wù)包括數(shù)據(jù)收集、分析和報告。