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2022年6月份反洗錢處罰信息匯總，處罰詳情中的日期為處罰日期，以下信息皆在6月份公布。

　　處罰摘要

　　涉及區(qū)域：全國(guó)22個(gè)省級(jí)區(qū)域、27個(gè)市；

　　罰單數(shù)量：2022年6月共有74筆罰單；

　　處罰金額：?jiǎn)挝涣P款總金額約8271.05萬元，個(gè)人罰款總金額約451.41萬元，合計(jì)約8722.46萬元；

　　大額罰單：2022年6月，處罰金額整體較高。超過100萬的大額罰單有23筆，超過200萬的大額罰單有13筆，超過500萬的大額罰單有3筆（被處罰單位均為某國(guó)有大行的地區(qū)分行，均為與其他違法違規(guī)行為的合并處罰）。

　　地區(qū)罰單：2022年6月，重慶地區(qū)的罰單金額最高，共7筆，合計(jì)罰款總額約1589萬元，金額超過100萬的罰單，有4筆。

　　2022年6月份反洗錢處罰詳情

　　01、遼寧　　2022年6月8日

　　遼寧興城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，因未按規(guī)定開展持續(xù)客戶身份識(shí)別，中國(guó)人民銀行葫蘆島市中心支行依法對(duì)該單位給予警告，處以人民幣90萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣1萬元罰款。（合并處罰）

　　2022年6月13日

　　大連普蘭店匯豐村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司，因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，?中國(guó)人民銀行大連市中心支行依法對(duì)該單位處以人民幣20萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣1萬元罰款。

　　02、山東　　2022年6月10日

　　中國(guó)光大銀行(2.920, -0.03, -1.02%)股份有限公司青島分行，因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，中國(guó)人民銀行青島市中心支行依法對(duì)該單位給予警告，處以人民幣145.1萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣7.45萬元罰款。（合并處罰）

　　青島百森通支付有限公司，因未按真實(shí)交易場(chǎng)景、準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)并完整發(fā)送、保存交易信息，確保交易信息真實(shí)、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性，中國(guó)人民銀行青島市中心支行依法對(duì)該單位處以人民幣9萬元罰款。（合并處罰）

　　2022年6月13日

　　青島嶗山交銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司，因未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或可疑交易報(bào)告，中國(guó)人民銀行青島市中心支行依法對(duì)該單位給予警告，處以人民幣60萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣1萬元罰款。（合并處罰）

　　03、廣東　　2022年6月16日

　　東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按照規(guī)定保存客戶身份資料及交易記錄、未按照規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告，中國(guó)人民銀行廣州分行依法對(duì)該單位處以人民幣170萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣17.2萬元罰款。

　　平安銀行(13.370, -0.60, -4.29%)股份有限公司廣州分行，因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按照規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告，中國(guó)人民銀行廣州分行依法對(duì)該單位處以人民幣90萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣7.9萬元罰款。

　　招商銀行(36.480, -1.42, -3.75%)股份有限公司廣州分行，因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按照規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告，中國(guó)人民銀行廣州分行依法對(duì)該單位處以人民幣224萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣12.3萬元罰款。

　　2022年6月20日

　　證聯(lián)支付有限責(zé)任公司，因違反反洗錢管理規(guī)定，中國(guó)人民銀行廣州分行依法對(duì)該單位給予警告，處以人民幣375萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣13.7萬元罰款。（合并處罰）

　　2022年6月21日

　　廣東匯卡商務(wù)服務(wù)有限公司，因?yàn)樘摷俳灰滋峁┲Ц斗?wù)、未準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)交易信息、為無證經(jīng)營(yíng)支付業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)提供支付服務(wù)，中國(guó)人民銀行廣州分行依法對(duì)該單位給予警告，處以人民幣24萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予警告，處以人民幣50萬元罰款。（合并處罰）

　　04、四川　　2022年6月15日

　　四川蓬溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，因未按規(guī)定開展客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分、調(diào)整和審核工作，中國(guó)人民銀行遂寧市中心支行依法對(duì)該單位給予警告，處以人民幣40.1萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣2.4萬元罰款。（合并處罰）

　　05、北京　　2022年6月8日

　　匯元銀通（北京）在線支付技術(shù)有限公司，因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、與身份不明的客戶進(jìn)行交易，中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部依法對(duì)該單位處以人民幣274.49萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣12.96萬元罰款。

　　06、重慶　　2022年6月8日

　　重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告、與身份不明的客戶進(jìn)行交易，中國(guó)人民銀行重慶營(yíng)業(yè)管理部依法對(duì)該單位處以人民幣255萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣11萬元罰款。

　　重慶銀行(7.630, -0.12, -1.55%)股份有限公司，因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告、與身份不明的客戶進(jìn)行交易，中國(guó)人民銀行重慶營(yíng)業(yè)管理部依法對(duì)該單位處以人民幣395萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣12萬元罰款。

　　重慶彭水民泰村鎮(zhèn)銀行股份有限公司，因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告，中國(guó)人民銀行重慶營(yíng)業(yè)管理部依法對(duì)該單位處以人民幣137.1萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣4.5萬元罰款。（合并處罰）

　　重慶大足匯豐村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司，因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，中國(guó)人民銀行重慶營(yíng)業(yè)管理部依法對(duì)該單位給予警告，處以人民幣62.5萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣3.5萬元罰款。（合并處罰）

　　重慶江津石銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司，因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，中國(guó)人民銀行重慶營(yíng)業(yè)管理部依法對(duì)該單位給予警告，處以人民幣35萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣1萬元罰款。（合并處罰）

　　重慶江北恒豐村鎮(zhèn)銀行，因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，中國(guó)人民銀行重慶營(yíng)業(yè)管理部依法對(duì)該單位給予警告，處以人民幣46.3萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣1萬元罰款。（合并處罰）

　　中國(guó)工商銀行(4.370, -0.05, -1.13%)股份有限公司重慶市分行，因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告、與身份不明的客戶進(jìn)行交易，中國(guó)人民銀行重慶營(yíng)業(yè)管理部依法對(duì)該單位給予警告，處以人民幣604.6萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣20.5萬元罰款。（合并處罰）

　　07、河北　　2022年6月10日

　　康保縣農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司，因未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，中國(guó)人民銀行石家莊中心支行依法對(duì)該單位處以人民幣25萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣3.5萬元罰款。

　　保定銀行股份有限公司，因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，中國(guó)人民銀行石家莊中心支行依法對(duì)該單位處以人民幣75萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣7萬元罰款。

　　保定銀行股份有限公司石家莊分行，因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，中國(guó)人民銀行石家莊中心支行依法對(duì)該單位處以人民幣25萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣3.5萬元罰款。

　　08、山西　　2022年6月2日

　　古交市阜民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司，因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，中國(guó)人民銀行太原中心支行依法對(duì)該單位處以人民幣26.4萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣4.5萬元罰款。

　　2022年6月24日

　　保德縣慧融村鎮(zhèn)銀行股份有限公司，因未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告，中國(guó)人民銀行太原中心支行依法對(duì)該單位處以人民幣46.7萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣8萬元罰款。

　　中國(guó)銀行(3.230, -0.06, -1.82%)股份有限公司山西省分行，因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，中國(guó)人民銀行太原中心支行依法對(duì)該單位給予警告，處以人民幣56.2萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣2萬元罰款。（合并處罰）

　　中國(guó)光大銀行股份有限公司太原分行，因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、與不明身份客戶進(jìn)行交易，中國(guó)人民銀行太原中心支行依法對(duì)該單位給予警告，處以人民幣135.98萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣12.5萬元罰款。（合并處罰）

　　廣發(fā)銀行股份有限公司太原分行，因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，中國(guó)人民銀行太原中心支行依法對(duì)該單位給予警告，處以人民幣154.4萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣2萬元罰款。（合并處罰）

　　09、內(nèi)蒙古　　2022年6月20日

　　興業(yè)銀行(18.000, -0.60, -3.23%)股份有限公司呼和浩特分行，因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，中國(guó)人民銀行太原中心支行依法對(duì)該單位給予警告，處以人民幣131萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣6萬元罰款。（合并處罰）

　　呼和浩特市新城蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司，因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，中國(guó)人民銀行呼和浩特中心支行依法對(duì)該單位處以人民幣20萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣1萬元罰款。

　　捷付睿通股份有限公司，因從事收單業(yè)務(wù)未按規(guī)定建立并落實(shí)特約商戶實(shí)名制，中國(guó)人民銀行呼和浩特中心支行依法對(duì)該單位處以人民幣12萬元罰款。（合并處罰）

　　內(nèi)蒙古鄂托克農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，中國(guó)人民銀行呼和浩特中心支行依法對(duì)該單位給予警告，處以人民幣41.5萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣1.5萬元罰款。（合并處罰）

　　霍林郭勒市農(nóng)村信用合作社，因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，中國(guó)人民銀行呼和浩特中心支行依法對(duì)該單位給予警告，處以人民幣20.8萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣1萬元罰款。（合并處罰）

　　內(nèi)蒙古林西農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，中國(guó)人民銀行呼和浩特中心支行依法對(duì)該單位給予警告，處以人民幣27.9萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣2萬元罰款。（合并處罰）

　　內(nèi)蒙古察哈爾右翼前旗農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，中國(guó)人民銀行呼和浩特中心支行依法對(duì)該單位給予警告，處以人民幣53.4萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣1萬元罰款。（合并處罰）

　　2022年6月27日

　　中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(2.950, -0.06, -1.99%)股份有限公司烏蘭浩特市支行，因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，中國(guó)人民銀行興安盟中心支行依法對(duì)該單位處以人民幣30萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣5萬元罰款。

　　10、吉林　　2022年6月8日

　　吉林和龍農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，中國(guó)人民銀行延邊州中心支行支行依法對(duì)該單位給予警告，處以人民幣55.5萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣3.5萬元罰款。（合并處罰）

　　2022年6月9日

　　中國(guó)工商銀行股份有限公司吉林省分行，因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，中國(guó)人民銀行長(zhǎng)春中心支行依法對(duì)該單位給予警告，處以人民幣506.16萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣4.025萬元罰款。（合并處罰）

　　長(zhǎng)春農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，中國(guó)人民銀行長(zhǎng)春中心支行依法對(duì)該單位給予警告，處以人民幣77.87萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣2.79萬元罰款。（合并處罰）

　　吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，中國(guó)人民銀行長(zhǎng)春中心支行依法對(duì)該單位處以人民幣144.61萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣6.92萬元罰款。（合并處罰）

　　吉林雙陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，中國(guó)人民銀行長(zhǎng)春中心支行依法對(duì)該單位處以人民幣31.95萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣2.69萬元罰款。

　　11、黑龍江　　2022年6月8日

　　黑龍江雞東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，中國(guó)人民銀行雞西市中心支行依法對(duì)該單位處以人民幣25萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣1.75萬元罰款。

　　12、浙江　　2022年5月31日

　　張某（時(shí)任快捷通支付服務(wù)有限公司總經(jīng)理），因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、與身份不明的客戶進(jìn)行交易，中國(guó)人民銀行杭州中心支行依法對(duì)其處以人民幣12萬元罰款。

　　2022年6月6日

　　彭某某（時(shí)任快捷通支付服務(wù)有限公司風(fēng)控副總監(jiān)），因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按照規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告，中國(guó)人民銀行杭州中心支行依法對(duì)其給予警告，處以人民幣11萬元罰款。（合并處罰）

　　恒豐銀行股份有限公司寧波分行，因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，中國(guó)人民銀行寧波市中心支行依法對(duì)該單位處以人民幣62萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣6萬元罰款。（合并處罰）

　　寧波鄞州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告、與身份不明客戶進(jìn)行交易，中國(guó)人民銀行寧波市中心支行依法對(duì)該單位給予警告，處以人民幣213萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣17.5萬元罰款。（合并處罰）

　　海通證券(9.400, -0.04, -0.42%)股份有限公司寧波解放北路證券營(yíng)業(yè)部，因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，中國(guó)人民銀行寧波市中心支行依法對(duì)該單位處以人民幣30萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣5萬元罰款。

　　中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司寧波市分公司，因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，中國(guó)人民銀行寧波市中心支行依法對(duì)該單位處以人民幣20萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣2萬元罰款。

　　寧波北侖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、與身份不明的客戶進(jìn)行交易，中國(guó)人民銀行寧波市中心支行依法對(duì)該單位處以人民幣80萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣9萬元罰款。

　　13、安徽　　2022年5月30日

　　浙商銀行(3.250, -0.01, -0.31%)股份有限公司合肥分行，因未按規(guī)定識(shí)別代理人身份，未按規(guī)定開展客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分、調(diào)整和審核工，中國(guó)人民銀行合肥中心支行依法對(duì)該單位給予警告，處以人民幣89.1萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣3.5萬元罰款。（合并處罰）

　　國(guó)元農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)股份有限公司，因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定完整保存客戶身份資料、身份識(shí)別工作記錄、交易記錄，中國(guó)人民銀行合肥中心支行依法對(duì)該單位處以人民幣47.8萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣3萬元罰款。

　　2022年6月8日

　　中國(guó)工商銀行股份有限公司安徽省分行，因未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識(shí)別、未按規(guī)定重新識(shí)別客戶、未按規(guī)定對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶采取強(qiáng)化識(shí)別措施，中國(guó)人民銀行合肥中心支行依法對(duì)該單位給予警告，處以人民幣618.7萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣13萬元罰款。（合并處罰）

　　2022年6月13日

　　安徽來安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，因未按規(guī)定開展客戶身份重新識(shí)別、未按規(guī)定識(shí)別代理人身份，中國(guó)人民銀行合肥中心支行依法對(duì)該單位處以人民幣55.8萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣7.5萬元罰款。

　　2022年6月20日

　　亳州藥都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識(shí)別、未按規(guī)定開展客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作，中國(guó)人民銀行合肥中心支行依法對(duì)該單位給予警告，處以人民幣73.5萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣1.45萬元罰款。（合并處罰）

　　14、河南　　2022年5月27日

　　開封宋都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，中國(guó)人民銀行鄭州中心支行依法對(duì)該單位給予警告，處以人民幣66萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣1萬元罰款。（合并處罰）

　　河南鞏義農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，中國(guó)人民銀行鄭州中心支行依法對(duì)該單位給予警告，處以人民幣136萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣6萬元罰款。（合并處罰）

　　15、湖南　　2022年6月15日

　　湖南藍(lán)山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定開展客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分、調(diào)整和審核工作，中國(guó)人民銀行長(zhǎng)沙中心支行依法對(duì)該單位給予警告，處以人民幣53.4萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣2萬元罰款。（合并處罰）

　　中國(guó)工商銀行股份有限公司湖南省分行，因未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識(shí)別、未按規(guī)定對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶采取強(qiáng)化識(shí)別措施，中國(guó)人民銀行長(zhǎng)沙中心支行依法對(duì)該單位給予警告，處以人民幣91.8萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣3.5萬元罰款。（合并處罰）

　　湖南瀏陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告，中國(guó)人民銀行長(zhǎng)沙中心支行依法對(duì)該單位給予警告，處以人民幣96.9萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣3.5萬元罰款。（合并處罰）

　　16、云南　　2022年5月25日

　　富滇銀行股份有限公司，因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，中國(guó)人民銀行昆明中心支行依法對(duì)該單位處以人民幣225萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣11.5萬元罰款。

　　17、貴州　2022年6月10日

　　貴州花溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、與身份不明的客戶進(jìn)行交易，中國(guó)人民銀行貴陽中心支行依法對(duì)該單位處以人民幣60萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣4.5萬元罰款。

　　興業(yè)銀行股份有限公司貴陽分行，因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，中國(guó)人民銀行貴陽中心支行依法對(duì)該單位給予警告，處以人民幣179萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣9.3萬元罰款。（合并處罰）

　　貴州銀行股份有限公司，因與身份不明的客戶進(jìn)行交易、未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告，中國(guó)人民銀行貴陽中心支行依法對(duì)該單位給予警告，處以人民幣284萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣14.4萬元罰款。（合并處罰）

　　貴州平塘農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，中國(guó)人民銀行貴陽中心支行依法對(duì)該單位給予警告，處以人民幣42.85萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣2.4萬元罰款。（合并處罰）

　　貴州思南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，中國(guó)人民銀行貴陽中心支行依法對(duì)該單位給予警告，處以人民幣49.15萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣1萬元罰款。（合并處罰）

　　貴州赫章農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，因未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，中國(guó)人民銀行貴陽中心支行依法對(duì)該單位給予警告，處以人民幣35.8萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣2萬元罰款。（合并處罰）

　　18、甘肅　　2022年6月2日

　　白銀區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社，因反洗錢業(yè)務(wù)方面存在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或辦理一次性金融業(yè)務(wù)，未按規(guī)定識(shí)別客戶身份問題，中國(guó)人民銀行蘭州中心支行依法對(duì)該單位給予警告，處以人民幣23.85萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣1.35萬元罰款。（合并處罰）

　　天水麥積農(nóng)村合作銀行，因反洗錢業(yè)務(wù)方面存在未按規(guī)定開展客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分、調(diào)整和審核工作等問題，中國(guó)人民銀行蘭州中心支行依法對(duì)該單位給予警告，處以人民幣34.01萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣1.68萬元罰款。（合并處罰）

　　甘肅天祝農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，因反洗錢業(yè)務(wù)方面存在未按規(guī)定開展客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分、調(diào)整和審核工作等問題，中國(guó)人民銀行蘭州中心支行依法對(duì)該單位給予警告，處以人民幣29.65萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣2.64萬元罰款。（合并處罰）

　　甘肅瓜州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，因反洗錢業(yè)務(wù)方面存在未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)等問題，中國(guó)人民銀行蘭州中心支行依法對(duì)該單位給予警告，處以人民幣25.05萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣2.04萬元罰款。（合并處罰）

　　19、青海　2022年6月17日

　　上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司西寧分行，因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、與身份不明的客戶進(jìn)行交易，中國(guó)人民銀行西寧中心支行依法對(duì)該單位給予警告，處以人民幣212.5萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣18.5萬元罰款。（合并處罰）

　　20、寧夏　　2022年5月30日

　　寧夏彭陽賀蘭山村鎮(zhèn)銀行，因在與自然人客戶初次建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)未按規(guī)定識(shí)別客戶身份、未按照規(guī)定開展客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分，中國(guó)人民銀行固原市中心支行依法對(duì)該單位處以人民幣84萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣4.5萬元罰款。（合并處罰）

　　2022年6月13日

　　易生支付有限公司銀川分公司，因違反特約商戶實(shí)名制管理規(guī)定，中國(guó)人民銀行銀川中心支行依法對(duì)該單位處以人民幣402.5萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣1.5萬元罰款。（合并處罰）

　　21、新疆　　2022年6月9日

　　精河縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社，因違反反洗錢相關(guān)規(guī)定的行為，中國(guó)人民銀行博爾塔拉蒙古自治州中心支行依法對(duì)該單位處以人民幣23萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣1.5萬元罰款。

　　22、廣西　　2022年6月21日

　　蒼梧深通村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司，因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告，中國(guó)人民銀行梧州市中心支行依法對(duì)該單位處以人民幣47.13萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以人民幣3.07萬元罰款。