11月6日，四川樂山警方披露一起非法經(jīng)營(yíng)案——一個(gè)涉及全國(guó)13個(gè)省份、涉案金額高達(dá)380余億元的特大跨區(qū)域地下錢莊犯罪網(wǎng)絡(luò)被搗毀。日前，樂山中院作出判決，其中三名被告人因犯非法經(jīng)營(yíng)罪、虛開增值稅專用發(fā)票罪，被依法判處兩年六個(gè)月至十三年六個(gè)月不等的有期徒刑。
▲警方抓捕嫌疑人。資料圖
據(jù)介紹，2021年3月24日，樂山市公安局經(jīng)偵支隊(duì)在對(duì)人民銀行移送的一起重點(diǎn)可疑交易線索進(jìn)行研判后，發(fā)現(xiàn)樂山某科技公司交易異常。經(jīng)初查，該團(tuán)伙在四川、江蘇、新疆、浙江等地大量開設(shè)“空殼”公司，在無(wú)真實(shí)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的情況下，將控制的大量公司賬戶用于向他人提供“公轉(zhuǎn)私”服務(wù)，公司賬戶交易頻繁，上億資金快進(jìn)快出，單月交易金額達(dá)1.38億元，具有非法從事資金支付結(jié)算活動(dòng)的重大嫌疑，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。
“從前期偵查結(jié)果看，該團(tuán)伙掌握24家公司，上下游關(guān)聯(lián)客戶共計(jì)470余個(gè)賬戶，一年涉案資金交易流水高達(dá)71億余元……”專案組辦案民警介紹，這些公司注冊(cè)時(shí)間均較短，公司法定代表人、股東、高管存在多重關(guān)聯(lián)交叉，且沒有任何真實(shí)貨物交易，大多為套用的門牌號(hào)或地址，是典型的為掩飾虛開增值稅專用發(fā)票開設(shè)的空殼公司。樂山市公安局隨即成立專案組，以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪對(duì)該團(tuán)伙立案?jìng)刹椤?/span>
由于犯罪團(tuán)伙作案手法隱蔽，空殼公司數(shù)量大，上下游涉及全國(guó)各地76家企業(yè)，調(diào)查取證異常困難。同時(shí)，該案中還摻雜虛擬貨幣交易，實(shí)施跨境資金調(diào)撥，資金操作信息紛繁交雜約2000余萬(wàn)條，構(gòu)建資金流向圖也并非易事。
經(jīng)過縝密偵查，充分運(yùn)用數(shù)據(jù)資源優(yōu)勢(shì)等，專案組終于厘清了團(tuán)伙資金流向、作案模式、團(tuán)伙層級(jí)和人員構(gòu)成，一個(gè)以萬(wàn)某為首的地下錢莊職業(yè)化犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。樂山警方組織百余名警力奔赴成都、南京、福州、宜昌等地，一舉抓獲萬(wàn)某、陳某、黃某等13名主要犯罪嫌疑人，繳獲大量作案工具，并發(fā)起全國(guó)集群戰(zhàn)役。
▲警方抓捕嫌疑人。資料圖
據(jù)專案組辦案民警介紹，隨后全國(guó)公安機(jī)關(guān)共計(jì)立案37起，抓獲176名犯罪嫌疑人，將這個(gè)涉及全國(guó)13個(gè)省份、涉案金額高達(dá)380余億元的特大跨區(qū)域地下錢莊犯罪網(wǎng)絡(luò)成功摧毀。目前，各地正對(duì)相關(guān)案件進(jìn)一步偵辦和審理中。其中，該案的主犯被樂山中院依法判處十三年六個(gè)月的有期徒刑。
警方提醒，法律對(duì)非法從事資金支付結(jié)算、虛開增值稅專用發(fā)票等違法犯罪行動(dòng)零容忍，廣大經(jīng)營(yíng)者要合法經(jīng)營(yíng)，共同營(yíng)造法治化營(yíng)商環(huán)境。
近日，大慶市公安機(jī)關(guān)經(jīng)過縝密偵查，成功破獲一起非法買賣外匯案件，涉案金額1200余萬(wàn)元。
2024年7月，大慶市公安局東光分局在工作中獲得線索：轄區(qū)居民鄒某長(zhǎng)期往返于內(nèi)地與澳門之間，從事非法買賣外匯活動(dòng)。接到線索后，東光分局高度重視，在市局經(jīng)偵支隊(duì)的指導(dǎo)下迅速開展工作。經(jīng)過大量分析研判和調(diào)查取證，確定了鄒某的犯罪事實(shí)，并掌握了其活動(dòng)規(guī)律。10月23日，東光分局民警在鄒某家中將其成功抓獲。經(jīng)訊問，鄒某交代，2023年1月，他利用到澳門旅游的機(jī)會(huì)參與了賭博，發(fā)現(xiàn)了可以買賣外匯的“商機(jī)”，于是動(dòng)起了歪腦筋。他通過大家熟知的支付寶、微信等付款方式變相買賣外匯。截至案發(fā)時(shí)，累計(jì)數(shù)額折合人民幣高達(dá)1200余萬(wàn)元。
鄒某的行為嚴(yán)重違反了國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，損害了國(guó)家金融安全和穩(wěn)定。此次案件的成功破獲，彰顯了大慶公安機(jī)關(guān)打擊金融領(lǐng)域犯罪的決心和能力，下步工作中，大慶市公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)對(duì)此類犯罪保持嚴(yán)打嚴(yán)防的高壓態(tài)勢(shì)，堅(jiān)決維護(hù)金融秩序平穩(wěn)有序。
虛擬貨幣近年來受到許多人的關(guān)注，有人炒幣卻存著不可告人的秘密。不久前，北京警方破獲一起涉案金額超過8億元，涉及全國(guó)十余個(gè)省市的地下錢莊案，揭開了境內(nèi)外團(tuán)伙利用虛擬幣洗錢的犯罪活動(dòng)。
職務(wù)侵占案牽
出地下錢莊洗錢團(tuán)伙
今年7月，北京警方在偵辦一起職務(wù)侵占案件時(shí)發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人張某通過境外地下錢莊轉(zhuǎn)移犯罪贓款2000余萬(wàn)元，致使民營(yíng)企業(yè)遭受嚴(yán)重?fù)p失。
北京市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)民警 張博源：張某是利用擔(dān)任某民營(yíng)企業(yè)財(cái)務(wù)的職務(wù)便利，從公司侵占了2000多萬(wàn)元人民幣，把其中的1800多萬(wàn)分散轉(zhuǎn)給了十幾個(gè)個(gè)人賬戶。經(jīng)過我們對(duì)這十幾個(gè)個(gè)人賬戶的分析，主要以東南沿海地區(qū)開設(shè)賬戶為主，跟張某是沒有任何的直接關(guān)系的，所以我們當(dāng)時(shí)就判定這些錢的交易是存在可疑的。
十幾個(gè)賬戶收到單向大額轉(zhuǎn)賬 交易量巨大
為追贓減損，挽回企業(yè)損失，警方對(duì)犯罪贓款的流入賬戶進(jìn)行了追蹤分析，發(fā)現(xiàn)呂某、唐某、陳某等十幾個(gè)人的賬戶內(nèi)，短時(shí)間內(nèi)接收了來自犯罪嫌疑人張某轉(zhuǎn)入的單向大額人民幣轉(zhuǎn)賬，而這些賬戶幾年間頻繁交易，交易筆數(shù)達(dá)上百萬(wàn)筆，存在異常情況。
北京市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)民警 張博源：查詢之后我們發(fā)現(xiàn)他們的賬戶資金交易量巨大，每天它的資金交易量很有可能會(huì)達(dá)到百萬(wàn)甚至千萬(wàn)級(jí)，然后其中的生活消費(fèi)也很少，就跟咱們正常人的一個(gè)銀行交易流水是極不相符的。我們?cè)谶@個(gè)過程中又通過比對(duì)，發(fā)現(xiàn)他們和我們之前偵辦的其他地下錢莊也有資金往來，更加明確了一點(diǎn)，他們是跟地下錢莊非法換匯的事情是有直接關(guān)系的。
大量不明資金轉(zhuǎn)至境外 涉案金額高達(dá)8億
通過對(duì)可疑交易分析，警方逐漸鎖定呂某以及他關(guān)聯(lián)的十幾個(gè)賬戶，并經(jīng)工作查明，他們?cè)谌甓嗟臅r(shí)間內(nèi)，將大量不明資金轉(zhuǎn)移至境外，涉案金額高達(dá)8億多元。
以高額回報(bào)為誘餌
誘惑親友組建洗錢團(tuán)伙
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，呂某憑借自己長(zhǎng)期在國(guó)外生活的便利條件，一直身處境外進(jìn)行遙控，同時(shí)利用高額利潤(rùn)誘惑境內(nèi)親朋好友陳某、唐某等人入伙，在境內(nèi)組建了一個(gè)小型的洗錢團(tuán)伙招攬客戶，共同實(shí)施犯罪行為。
呂某等人為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)抗偵查，以高額回報(bào)作為誘餌，誘惑其親朋好友在境內(nèi)開設(shè)銀行賬號(hào)和虛擬幣錢包，然后按照指令操作轉(zhuǎn)賬，同時(shí)慫恿他們繼續(xù)招募同伙，犯罪團(tuán)伙迅速將這些資金通過國(guó)外虛擬幣交易平臺(tái)購(gòu)買虛擬幣。
公安機(jī)關(guān)偵查發(fā)現(xiàn)，呂某團(tuán)伙接收洗錢資金后，立即組織團(tuán)伙操作進(jìn)行虛擬幣購(gòu)買、拆分、出售等，迅速為上游犯罪所得的贓款進(jìn)行洗白。
今年7月，警方在多個(gè)省市同時(shí)開展收網(wǎng)行動(dòng)，將涉案犯罪嫌疑人全部抓捕歸案。警方現(xiàn)場(chǎng)繳獲從事非法活動(dòng)的手機(jī)等電子設(shè)備20余部、銀行卡30余張。目前，涉案4名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。
虛擬貨幣如何成為非法買賣外匯作案工具？
經(jīng)調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)呂某為首的犯罪團(tuán)伙為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪提供資金通道，上游犯罪團(tuán)伙往往通過呂某等人采取虛擬幣“置換”等方式，使用境內(nèi)人民幣資金向炒幣人員和幣商收購(gòu)虛擬幣，再通過境外的虛擬貨幣平臺(tái)，向境外賣家出售虛擬幣獲得外匯，以此實(shí)現(xiàn)將境內(nèi)的非法所得轉(zhuǎn)移至境外的目的。
而在此案中所出現(xiàn)的通過高額利益招募團(tuán)伙，共同以虛擬幣交易為媒介的犯罪行為，對(duì)群眾更具誤導(dǎo)性。犯罪分子往往故意回避私自買賣外匯涉嫌違法犯罪的事實(shí)，利用高額回報(bào)作為誘餌，取得借卡人的信任，利用其賬戶進(jìn)行洗錢。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》規(guī)定，私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯，或者非法介紹買賣外匯數(shù)額較大的，由外匯管理機(jī)關(guān)給予警告，沒收違法所得，并處罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
國(guó)家外匯管理局北京市分局外匯檢查處工作人員 田國(guó)志：以本案為例，這些境內(nèi)的個(gè)人他其實(shí)是通過了地下錢莊，然后他們把境內(nèi)的人民幣資金打到了陌生人的銀行賬戶，通過虛擬幣媒介，完成資金換匯的過程。這件事其實(shí)是違反了國(guó)家外匯管理?xiàng)l例和個(gè)人外匯管理辦法的，正規(guī)的渠道應(yīng)該是境內(nèi)的居民，通過銀行等具有外匯經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行外匯買賣。
虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)
2021年9月，中國(guó)人民銀行、中央網(wǎng)信辦、最高人民法院等九部門印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》明確：
虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位；
虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)，開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業(yè)務(wù)、虛擬貨幣之間的兌換業(yè)務(wù)等非法金融活動(dòng)，一律嚴(yán)格禁止，堅(jiān)決依法取締，對(duì)于開展相關(guān)非法金融活動(dòng)構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；
境外虛擬貨幣交易所通過互聯(lián)網(wǎng)向我國(guó)境內(nèi)居民提供服務(wù)同樣屬于非法金融活動(dòng)。
北京市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)民警 張博源：在我國(guó)虛擬貨幣不具有與法定貨幣同等的法律地位，首都公安提示廣大人民群眾，切勿因高額回報(bào)蒙蔽心智，不出借自己的身份證、銀行卡、手機(jī)號(hào)等信息，切勿淪為犯罪分子的幫兇。
一、美國(guó)ITC對(duì)中國(guó)鋁制平版印刷板作出雙反產(chǎn)業(yè)損害終裁
2024年10月22日，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）投票對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的鋁制平版印刷板（Aluminum Lithographic Printing Plates）作出反傾銷和反補(bǔ)貼產(chǎn)業(yè)損害肯定性終裁，認(rèn)定被主張存在傾銷和補(bǔ)貼行為的涉案產(chǎn)品對(duì)美國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成了實(shí)質(zhì)性損害或損害威脅?；诿绹?guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)的肯定性終裁，美國(guó)商務(wù)部將對(duì)中國(guó)涉案產(chǎn)品頒布反傾銷和反補(bǔ)貼征稅令。本案涉及美國(guó)海關(guān)編碼3701.30.0000項(xiàng)下產(chǎn)品。
二、巴西對(duì)中國(guó)聚酯短纖征收臨時(shí)反傾銷稅
2024年10月21日，巴西外貿(mào)委員會(huì)管理執(zhí)行委員會(huì)(GECEX)發(fā)布2024年第653號(hào)決議，決定對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)、印度、越南、馬來西亞和泰國(guó)的聚酯短纖征收不超過6個(gè)月的臨時(shí)反傾銷稅，分別為：中國(guó)61.09－397.04美元/噸，印度260.47美元/噸，越南308.58美元/噸（越南生產(chǎn)商/出口商Vietnam New Century PolyesterFibre Co., Ltd.不征稅），馬來西亞85.80－383.63美元/噸，泰國(guó)223.45美元/噸（泰國(guó)生產(chǎn)商/出口商Zhongthai Chemical Fiber Co., Ltd.不征稅）。本案涉及南共市稅號(hào)5503.20.90項(xiàng)下的產(chǎn)品。本決議自發(fā)布之日起生效。
三、巴西對(duì)中國(guó)霧化器征收臨時(shí)反傾銷稅
2024年10月21日，巴西外貿(mào)委員會(huì)管理執(zhí)行委員會(huì)(GECEX)發(fā)布2024年第651號(hào)決議，決定對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的霧化器征收不超過6個(gè)月的臨時(shí)反傾銷稅，稅額為0.83－2.62美元/件。涉案產(chǎn)品的南共市稅號(hào)為9019.20.20。本決議自發(fā)布之日起生效。
四、巴西對(duì)中國(guó)二氧化鈦征收臨時(shí)反傾銷稅
2024年10月21日，巴西外貿(mào)委員會(huì)管理執(zhí)行委員會(huì)(GECEX)發(fā)布2024年第652號(hào)決議，決定對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的金紅石型二氧化鈦征收不超過6個(gè)月的臨時(shí)反傾銷稅，稅額為577.73－1772.69美元/噸。涉案產(chǎn)品的南共市稅號(hào)為3206.11.10。本案的臨時(shí)反傾銷稅不適用于“金紅石型顏料，其按重量計(jì)含有82%或更多的二氧化鈦，用于三聚氰胺裝飾層壓板原紙的表面處理，基于單一或組合基質(zhì)，含有氧化鋁（Al2O3）、五氧化二磷（P2O5）、氧化鉀（K2O）、二氧化硅（SiO2）和/或有機(jī)化合物，等電點(diǎn)pH值等于或大于6.5且小于或等于8.1，適用于制造裝飾層壓板”。本決議自發(fā)布之日起生效。
五、巴西對(duì)中國(guó)鍍錫鍍鉻板卷征收臨時(shí)反傾銷稅
2024年10月21日，巴西外貿(mào)委員會(huì)管理執(zhí)行委員會(huì)(GECEX)發(fā)布2024年第649號(hào)決議，決定對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的任何寬度且厚度小于0.5毫米的合金或非合金鍍錫鍍鉻板卷征收不超過6個(gè)月的臨時(shí)反傾銷稅，稅額為251.97－341.28美元/噸。涉案產(chǎn)品的南共市稅號(hào)為7210.12.00、7210.50.00、7212.10.00和7212.50.90。本決議自發(fā)布之日起生效。
六、德國(guó)通報(bào)中國(guó)出口毛絨玩具不合格
2024年10月23日，據(jù)歐盟非食品類快速預(yù)警系統(tǒng)（RAPEX）官網(wǎng)消息，因產(chǎn)品零部件易脫落，兒童有可能誤食導(dǎo)致窒息，存在窒息危險(xiǎn)，不符合《玩具指令》以及歐洲標(biāo)準(zhǔn)EN 71-1的要求。德國(guó)通報(bào)中國(guó)出口毛絨玩具不合格。警報(bào)編號(hào)：A12/02998/24。
中新社金邊10月11日電 (楊強(qiáng) 項(xiàng)薪宇)中國(guó)駐柬埔寨大使汪文斌當(dāng)?shù)貢r(shí)間11日在金邊表示，打擊網(wǎng)賭電詐等犯罪活動(dòng)不僅是中柬兩國(guó)、更是地區(qū)國(guó)家的共識(shí)，當(dāng)前地區(qū)國(guó)家攜手打擊網(wǎng)賭電詐跨境犯罪活動(dòng)的勢(shì)頭正在形成，相信今后地區(qū)國(guó)家在這方面采取的合作將會(huì)取得越來越多的成果。
汪文斌當(dāng)天就中國(guó)國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)出席東亞合作領(lǐng)導(dǎo)人系列會(huì)議并與柬埔寨首相洪瑪奈會(huì)晤接受中柬兩國(guó)媒體采訪。
他指出，這次會(huì)晤為中柬兩國(guó)進(jìn)一步深化戰(zhàn)略互信，密切務(wù)實(shí)合作，構(gòu)建新時(shí)代中柬命運(yùn)共同體注入強(qiáng)勁的動(dòng)力。同時(shí)也向地區(qū)國(guó)際社會(huì)發(fā)出明確信號(hào)，就是中柬雙方將會(huì)繼續(xù)共同鞏固和深化兩國(guó)鐵桿友誼，未來中柬合作將面臨更加廣闊的空間，也必將會(huì)取得更加豐碩的成果。
汪文斌表示，兩國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人在會(huì)晤中一致同意要加強(qiáng)在打擊跨國(guó)網(wǎng)賭電詐方面的合作。中柬雙方共同認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)合作堅(jiān)決打擊網(wǎng)賭電詐這類跨國(guó)犯罪活動(dòng)，為兩國(guó)之間各項(xiàng)交流合作的正常推進(jìn)，以及深化兩國(guó)之間的友誼營(yíng)造良好環(huán)境。
汪文斌對(duì)柬方今年來在打擊網(wǎng)賭電詐犯罪活動(dòng)采取的一系列舉措表示贊賞。他表示，中方希望并相信柬方未來將持續(xù)采取行動(dòng)，有效遏制網(wǎng)賭電詐等跨境犯罪活動(dòng)。中方將繼續(xù)為柬方打擊網(wǎng)賭電詐跨境犯罪活動(dòng)提供有力支持和協(xié)助。(完)
新華社重慶10月10日電（記者周文沖）記者10日從重慶警方獲悉，近日，重慶警方破獲一起特大跨境賭博案，被公安部列為跨境賭博全國(guó)“十大犯罪集團(tuán)”之一的“DC”集團(tuán)被徹底摧毀，跨境賭博全國(guó)“十大涉案逃犯”之一的該集團(tuán)主犯呂某投案自首。
2020年10月，公安機(jī)關(guān)接到一起網(wǎng)絡(luò)賭博線索，循線偵查發(fā)現(xiàn)，該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)隸屬菲律賓“DC”集團(tuán)。該集團(tuán)創(chuàng)辦于2009年，主營(yíng)棋牌、老虎機(jī)等網(wǎng)絡(luò)賭博業(yè)務(wù)，通過投放廣告、發(fā)展代理人員返傭金等渠道面向我境內(nèi)公民招賭、吸賭，滋生“地下錢莊”跨境洗錢等黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，嚴(yán)重影響社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)安全。
公安部將該案列為部督案件，指定重慶市公安局偵辦。重慶市公安局南岸區(qū)分局擔(dān)當(dāng)主偵單位，抽調(diào)精干警力成立專案組。經(jīng)專案組偵查，該集團(tuán)開設(shè)千億、樂虎等7個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，在我境內(nèi)發(fā)展了多家研發(fā)、客服等關(guān)聯(lián)公司，并與境內(nèi)外多家非法支付、“地下錢莊”等犯罪團(tuán)伙合作。
該集團(tuán)高峰時(shí)期員工多達(dá)800余人，以高薪誘導(dǎo)招募我境內(nèi)人員前往菲律賓，求職人員到達(dá)當(dāng)?shù)爻蔀樵摷瘓F(tuán)員工后，被收繳護(hù)照，限制人身自由。
專案組民警介紹，該集團(tuán)旗下網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)吸引賭客注冊(cè)會(huì)員充值，充值賭資由“地下錢莊”洗錢轉(zhuǎn)移至境外，流入該集團(tuán)賬戶。該集團(tuán)年均充值流水達(dá)100億元、凈利潤(rùn)達(dá)4億元。
在公安部指揮下，專案組在全國(guó)30余個(gè)省份發(fā)起三批次集中收網(wǎng)抓捕行動(dòng)，抓獲主要涉案人員79人、代理人員3700余人，搗毀境內(nèi)招賭、吸賭點(diǎn)位4300余處，凍結(jié)涉案賬戶1.1萬(wàn)余個(gè)、涉案資金超3億元，打掉涉賭黑灰產(chǎn)企業(yè)7家、非法支付平臺(tái)13個(gè)。
該案主犯呂某藏匿境外，公安部協(xié)調(diào)國(guó)際刑警組織發(fā)布紅色通報(bào)在全球通緝。專案組依托跨境執(zhí)法合作機(jī)制，積極對(duì)呂某展開追捕，并對(duì)呂某發(fā)起心理攻勢(shì)，呂某最終從境外乘機(jī)到重慶投案自首。
呂某到案后，主動(dòng)交代犯罪事實(shí)，積極退還贓款，并配合警方全部關(guān)停該集團(tuán)旗下網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)。至此，該跨境賭博犯罪集團(tuán)被徹底摧毀。
新華社北京9月24日電 商務(wù)部24日發(fā)布公告，決定對(duì)美國(guó)PVH集團(tuán)針對(duì)涉疆產(chǎn)品涉嫌違反正常的市場(chǎng)交易原則，中斷與中國(guó)企業(yè)、其他組織或者個(gè)人的正常交易、采取歧視性措施等問題啟動(dòng)調(diào)查。
商務(wù)部安全與管制局負(fù)責(zé)人當(dāng)日對(duì)此回應(yīng)稱，近期有關(guān)機(jī)構(gòu)向不可靠實(shí)體清單工作機(jī)制建議、舉報(bào)，美國(guó)PVH集團(tuán)涉嫌在缺乏事實(shí)依據(jù)的情況下，違反正常的市場(chǎng)交易原則，無(wú)端抵制新疆棉花等產(chǎn)品，嚴(yán)重?fù)p害有關(guān)中國(guó)企業(yè)合法權(quán)益，危害中國(guó)主權(quán)、安全、發(fā)展利益。按照《不可靠實(shí)體清單規(guī)定》，不可靠實(shí)體清單工作機(jī)制決定對(duì)PVH集團(tuán)有關(guān)行為啟動(dòng)調(diào)查，并將根據(jù)調(diào)查結(jié)果采取相關(guān)措施。
這位負(fù)責(zé)人表示，中國(guó)政府堅(jiān)定不移推進(jìn)高水平對(duì)外開放，堅(jiān)定維護(hù)多邊貿(mào)易體制，堅(jiān)定維護(hù)各類市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體合法權(quán)益。中國(guó)一貫審慎處理不可靠實(shí)體清單問題，僅針對(duì)極少數(shù)破壞市場(chǎng)規(guī)則并違反中國(guó)法律的外國(guó)實(shí)體，誠(chéng)信守法的外國(guó)實(shí)體完全無(wú)需擔(dān)心。
2021年4月，市場(chǎng)監(jiān)管總局依法對(duì)阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱阿里巴巴集團(tuán)）在中國(guó)境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)市場(chǎng)實(shí)施“二選一”壟斷行為作出行政處罰開展行政指導(dǎo)，責(zé)令其停止違法行為、全面自查整改，連續(xù)三年向市場(chǎng)監(jiān)管總局提交自查合規(guī)報(bào)告。
三年來，市場(chǎng)監(jiān)管總局加強(qiáng)對(duì)阿里巴巴集團(tuán)合規(guī)整改的督導(dǎo)，對(duì)整改落實(shí)情況開展深入核查，并委托第三方機(jī)構(gòu)開展執(zhí)法效果評(píng)估。從核查和評(píng)估情況看，阿里巴巴集團(tuán)按照《行政處罰決定書》《行政指導(dǎo)書》要求，全面停止“二選一”壟斷行為，嚴(yán)格規(guī)范自身經(jīng)營(yíng)行為，認(rèn)真落實(shí)平臺(tái)主體責(zé)任，健全企業(yè)合規(guī)管理制度，提升平臺(tái)內(nèi)商家和消費(fèi)者服務(wù)水平，合規(guī)整改工作取得良好成效，網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)環(huán)境得到改善，公平競(jìng)爭(zhēng)秩序有效恢復(fù)，市場(chǎng)發(fā)展空間不斷拓展，平臺(tái)間競(jìng)爭(zhēng)活力明顯提高，平臺(tái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和營(yíng)商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。下一步，市場(chǎng)監(jiān)管總局將指導(dǎo)阿里巴巴集團(tuán)持續(xù)規(guī)范經(jīng)營(yíng)，進(jìn)一步提升合規(guī)質(zhì)效，加快創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，不斷提升服務(wù)水平，為建設(shè)世界一流企業(yè)、增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提供堅(jiān)實(shí)保障。
“多家支付公司POS機(jī)入網(wǎng)受限”“15天不能進(jìn)件”“今天起停止新增”……近幾日，多家支付公司被停止新增的消息傳遍了支付圈。就在8月27日，有多方代理商告訴北京商報(bào)記者，包括拉卡拉等在內(nèi)的多家支付公司被要求自查改進(jìn)、暫停新增；另在此前，新生支付公司也官宣將關(guān)閉銀聯(lián)條碼前置平臺(tái)PC端、邀請(qǐng)碼、api接口入口的商戶進(jìn)件請(qǐng)求。
對(duì)此事件，北京商報(bào)記者獨(dú)家從多家支付機(jī)構(gòu)處得到了回應(yīng)，主要是針對(duì)行業(yè)“一機(jī)多碼”和“一機(jī)多機(jī)構(gòu)”等問題，進(jìn)一步規(guī)范合規(guī)化流程，如何盡早盡快根據(jù)要求完成整改，長(zhǎng)期來說對(duì)機(jī)構(gòu)后期可持續(xù)性展業(yè)有所幫助，但從短期來說，實(shí)際收益受到影響，也是各機(jī)構(gòu)需要克服和解決的難點(diǎn)。
停新自查
“停新”消息并非空穴來風(fēng)，北京商報(bào)記者注意到，8月26日，拉卡拉致收單業(yè)務(wù)合作方的一份公告或側(cè)面印證了此事。
其中提到，近段時(shí)間業(yè)內(nèi)某些收單外包機(jī)構(gòu)采用所謂的“POSP模式”進(jìn)行違規(guī)展業(yè)，宣傳“自主變更商戶信息、破二除五、一機(jī)多機(jī)構(gòu)”等，造成了商戶名稱頻繁變動(dòng)，而這已引發(fā)清算機(jī)構(gòu)監(jiān)控預(yù)警，并對(duì)商戶名稱修改次數(shù)絕對(duì)值排名靠前的收單機(jī)構(gòu)采取管控措施，而作為線下收單商戶數(shù)量最多的機(jī)構(gòu)，拉卡拉名列其中。
拉卡拉稱，公司立即開展了自查，確認(rèn)沒有涉及以上嚴(yán)重違規(guī)作業(yè)行為，商戶名稱修改次數(shù)占活躍商戶比例極低，但是當(dāng)某些商戶在拓客端、商戶App發(fā)起名稱修改時(shí)，公司在審核流程方面存在進(jìn)一步改進(jìn)的空間，目前已接受清算機(jī)構(gòu)相關(guān)指導(dǎo)意見，并全力開展以商戶入網(wǎng)及信息變更規(guī)范性為重點(diǎn)的自查改進(jìn)活動(dòng)，強(qiáng)化作業(yè)管控。
此外，拉卡拉還稱，將盡早完成自查改進(jìn)工作，恢復(fù)正常作業(yè)。
針對(duì)拉卡拉這一公告內(nèi)容，北京商報(bào)記者向拉卡拉方面求證，但截至發(fā)稿未獲得相關(guān)回應(yīng)。
不過，能印證拉卡拉停新自查的還有多方代理商的消息。8月27日，就拉卡拉POS機(jī)是否還能辦理，北京商報(bào)記者向多家代理商進(jìn)行采訪，后者給出的均是否定答案，從8月27日起，拉卡拉已經(jīng)無(wú)法進(jìn)件辦理入網(wǎng)。
素喜智研高級(jí)研究員蘇筱芮表示，要求停新整改反映出上述支付機(jī)構(gòu)存在的業(yè)務(wù)積弊較深，自主變更商戶名稱等違規(guī)行為嚴(yán)重?cái)_亂了支付市場(chǎng)，也體現(xiàn)出支付機(jī)構(gòu)此前內(nèi)控存在較嚴(yán)重的問題。
沖擊收益
被曝出停新自查的并非拉卡拉一家，近日，新生支付同樣在官網(wǎng)發(fā)文稱，為進(jìn)一步落實(shí)《非銀行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理?xiàng)l例》及中國(guó)銀聯(lián)的相關(guān)要求，切實(shí)履行收單業(yè)務(wù)管理主體責(zé)任，公司將對(duì)系統(tǒng)功能進(jìn)行調(diào)整，9月1日起，公司將關(guān)閉銀聯(lián)條碼前置平臺(tái)PC端、邀請(qǐng)碼、api接口入口的商戶進(jìn)件請(qǐng)求。
另?yè)?jù)北京商報(bào)記者8月27日從多方渠道了解到，有數(shù)家位于華南、華北地區(qū)等在內(nèi)的多家收單排名靠前的支付公司，同樣被要求停新自查。
對(duì)此消息，北京商報(bào)記者向多家支付公司采訪，大多三緘其口，不過也有幾家向記者證實(shí)了此事。
正如一支付公司相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴北京商報(bào)記者，確有其事，主要是針對(duì)行業(yè)“一機(jī)多碼”和“一機(jī)多機(jī)構(gòu)”等問題，這對(duì)于支付機(jī)構(gòu)是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇?？傮w來說，公司會(huì)嚴(yán)格按照要求完成整改，進(jìn)一步規(guī)范合規(guī)化流程，深耕場(chǎng)景化收單領(lǐng)域，銜接廣大商戶、C端消費(fèi)者、銀行、行業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)商等，探索更多的產(chǎn)品和服務(wù)的可能。
談及對(duì)公司影響，前述支付公司相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)一步提到，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，三方支付機(jī)構(gòu)肯定是要保證合規(guī)展業(yè)的經(jīng)營(yíng)實(shí)質(zhì)，能夠盡早盡快根據(jù)要求完成整改，對(duì)于后期可持續(xù)性展業(yè)是非常有優(yōu)勢(shì)的，但是從短期來說，機(jī)構(gòu)的實(shí)際收益受到影響，也是各機(jī)構(gòu)需要克服和解決的難點(diǎn)。
“情況屬實(shí)，之前確實(shí)存在有代理商為搶商戶，說可以通過更改商戶名稱，規(guī)避銀行的風(fēng)控系統(tǒng)，有些公司就推出了一個(gè)月可以修改N次的規(guī)則，代理商拿這個(gè)作為噱頭去搶量。但這個(gè)規(guī)則，從專業(yè)的角度來說是不可能規(guī)避銀行的風(fēng)控系統(tǒng)監(jiān)測(cè)的，更改商戶名稱，也只是用戶側(cè)所看到的交易憑證顯示不一樣，實(shí)際上，后臺(tái)的五要素，包括商戶編碼在內(nèi)都是不變的?！绷硪恢Ц稒C(jī)構(gòu)相關(guān)從業(yè)人員說道。
博通咨詢首席分析師王蓬博告訴北京商報(bào)記者，259號(hào)文下發(fā)后，一機(jī)一碼成為不可逾越的紅線，但很多外包機(jī)構(gòu)還抱有僥幸心理，部分持牌機(jī)構(gòu)也睜一只眼閉一只眼，利用后臺(tái)隨意變?cè)焐虘裘Q過多，“一機(jī)萬(wàn)碼”變成“一機(jī)多機(jī)構(gòu)”的方式獲取收益，才造成相關(guān)卡組和監(jiān)管機(jī)構(gòu)此次監(jiān)控預(yù)警和“停新”指導(dǎo)。
談及此次停新事件對(duì)相關(guān)支付機(jī)構(gòu)造成的業(yè)務(wù)沖擊，蘇筱芮告訴北京商報(bào)記者，相關(guān)問題既影響涉事機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)品牌聲譽(yù)，同時(shí)也會(huì)影響到機(jī)構(gòu)的增量業(yè)務(wù)，對(duì)營(yíng)收造成沖擊。對(duì)于機(jī)構(gòu)來說，后續(xù)需要從頂層制度方面建立健全支付內(nèi)控體系，針對(duì)商戶審核流程強(qiáng)化安全防線，將具體工作落實(shí)到責(zé)任人，不斷夯實(shí)內(nèi)控能力。
風(fēng)暴未止
“尊敬的用戶，您的POS設(shè)備將于8月26日停止服務(wù)，為不影響正常使用，為您免費(fèi)更換新的機(jī)器。”“拉卡拉確實(shí)已經(jīng)沒辦法進(jìn)件，但我們還有別的機(jī)器都支持，辦理有好禮相送?！毙枰⒁獾氖牵瑢?duì)于此次停新事件，已有不少代理商以此為噱頭，向用戶推銷拓展其他支付POS機(jī)。
蘇筱芮評(píng)價(jià)，在風(fēng)口浪尖繼續(xù)通過網(wǎng)絡(luò)渠道售賣POS機(jī)，或?qū)?dǎo)致后續(xù)更多機(jī)構(gòu)卷入停新風(fēng)暴。在她看來，此次停新風(fēng)暴也為其他收單機(jī)構(gòu)敲響了警鐘，第三方支付機(jī)構(gòu)需引以為戒，加強(qiáng)內(nèi)控巡視，落實(shí)監(jiān)管要求，及早查漏補(bǔ)缺進(jìn)行業(yè)務(wù)整改。
“整體來看，這次事件對(duì)于那些暫停的收單機(jī)構(gòu)還是有較大影響，對(duì)機(jī)構(gòu)來說，首要任務(wù)還是要盡快完成自查整改，做好服務(wù)商管理?！蓖跖畈└嬖V北京商報(bào)記者，隨著監(jiān)管逐漸趨嚴(yán)，合規(guī)性對(duì)支付機(jī)構(gòu)來講正變得愈發(fā)重要。但也要看到，收單市場(chǎng)的真實(shí)需求仍存在，如果此次“停新”時(shí)間比較長(zhǎng)，有可能有新的機(jī)構(gòu)會(huì)乘機(jī)“彌補(bǔ)”市場(chǎng)空白。
隨著《非銀行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理?xiàng)l例》和《非銀行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》的發(fā)布，支付展業(yè)的門檻也在逐漸提高。王蓬博稱，從支付行業(yè)發(fā)展歷史來看，通道費(fèi)一直是所有支付機(jī)構(gòu)的最主要盈利模式，占比也最高。雖然支付成為底層工具后，介入場(chǎng)景運(yùn)營(yíng)，通過支付帶動(dòng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型正在成為下一個(gè)發(fā)展方向，但如何占據(jù)更大的盈利份額，還需要時(shí)間檢驗(yàn)。
中國(guó)網(wǎng)8月22日訊 據(jù)公安部網(wǎng)站消息，為持續(xù)深入推進(jìn)打擊緬北涉我電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，進(jìn)一步清剿犯罪窩點(diǎn)、緝捕涉詐人員，近日，公安部部署云南省公安機(jī)關(guān)與緬甸相關(guān)地方執(zhí)法部門開展邊境警務(wù)執(zhí)法合作，成功抓獲307名實(shí)施跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的中國(guó)籍犯罪嫌疑人，其中網(wǎng)上在逃人員20名。目前，全部嫌疑人已被移交我方，打擊行動(dòng)取得又一重大戰(zhàn)果。
去年以來，為堅(jiān)決遏制緬北涉我電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢(shì)，公安部持續(xù)深化與緬甸執(zhí)法部門的國(guó)際警務(wù)執(zhí)法合作，聯(lián)合開展了一系列打擊行動(dòng)，累計(jì)5萬(wàn)余名中國(guó)籍涉詐犯罪嫌疑人被移交我方，緬北涉我電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢(shì)持續(xù)向好。為全面清除緬北電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，近日，在公安部的指揮部署下，云南省公安機(jī)關(guān)與緬甸相關(guān)地方執(zhí)法部門開展邊境警務(wù)執(zhí)法合作，在緬北佤邦地區(qū)成功抓獲307名實(shí)施跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的中國(guó)籍犯罪嫌疑人，其中包括20名網(wǎng)上在逃人員，查扣一大批手機(jī)、電腦等作案工具。經(jīng)查，該團(tuán)伙藏匿于佤邦，通過搭建虛擬幣網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，誘導(dǎo)受害人在平臺(tái)“低買高賣”虛擬幣的方式實(shí)施詐騙。目前，全部犯罪嫌疑人及涉案證據(jù)物品已通過云南孟連縣孟連口岸順利移交我方，同時(shí)云南省公安機(jī)關(guān)對(duì)境內(nèi)9名同案犯罪嫌疑人開展同步收網(wǎng)，案件偵辦工作正緊張進(jìn)行。
公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，當(dāng)前，緬北涉我電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢(shì)得到有效遏制，但仍有部分電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子心存僥幸、負(fù)隅頑抗，公安機(jī)關(guān)將進(jìn)一步強(qiáng)化國(guó)際及邊境警務(wù)執(zhí)法合作，不斷加大打擊力度，持續(xù)組織專項(xiàng)打擊行動(dòng)，全面清剿詐騙窩點(diǎn)，依法緝捕涉詐人員，堅(jiān)決徹底鏟除緬北涉我電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“毒瘤”，切實(shí)維護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和合法權(quán)益。
