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上周五（6月19日）FBI上午在洛杉磯阿卡迪亞市（Arcadia）逮捕了一名華裔女性（Ruixue“ Serena” Shi），其涉嫌以 Coachella Valley 公寓和酒店大樓房地產(chǎn)開發(fā)為名欺詐性地吸引中國(guó)投資人資金，并將資金花在自己的奢侈生活費(fèi)用上，包括豪車、旅行、名牌服飾和包包。

根據(jù)周三啟封的起訴書中介紹，在2015年11月至2018年7月間，史銳雪以投資棕櫚泉海德酒店（Hyde Resorts and Residences Coachella Valley）項(xiàng)目開發(fā)為名，吸引來(lái)自中國(guó)的投資者。

該項(xiàng)目將是擁有207個(gè)單元的豪華公寓和酒店大樓，包括9萬(wàn)5000平方英尺的會(huì)議設(shè)施、游泳池、水療中心、健身中心和其他設(shè)施。

調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)，史銳雪通過(guò)一系列的酒店廣播廣告、論壇、社交媒體和移動(dòng)支付應(yīng)用程序?qū)ν庑麄髯貦叭?xiàng)目招攬投資，其中大多數(shù)投資者來(lái)自中國(guó)。

史銳雪向受害者作出虛假承諾：棕櫚泉海德酒店開發(fā)計(jì)劃于2017年開始建設(shè)，他們?cè)谫?gòu)買價(jià)格在40萬(wàn)至70萬(wàn)美元的公寓，要預(yù)先支付40%的首付款。項(xiàng)目完成后，萬(wàn)國(guó)置地將通過(guò)美國(guó)銀行的貸款幫他們募集余額。

起訴書中指出，棕櫚泉海德項(xiàng)目的中國(guó)投資者還被欺騙，這個(gè)項(xiàng)目可以使他們獲得EB-5投資移民的綠卡。一名受害者向執(zhí)法部門表示，史銳雪告訴她，向棕櫚泉海德項(xiàng)目投資50萬(wàn)美金，她將通過(guò)EB-5獲得綠卡。

起訴書中顯示，當(dāng)一些受害人投資者聽說(shuō)萬(wàn)國(guó)置地不再在美國(guó)運(yùn)營(yíng)后，他們要求退款。據(jù)稱，萬(wàn)國(guó)置地表示如果他們簽署一份旨在防止他們透露自己已收到退款的合同后，可以獲得部分退款。史銳雪涉嫌向投資人發(fā)送偽造的照片，稱開發(fā)項(xiàng)目正在建設(shè)中。實(shí)際上，萬(wàn)國(guó)置地從未建設(shè)棕櫚泉海德項(xiàng)目，也未購(gòu)買該項(xiàng)目所需的全部土地。

根據(jù)銀行記錄，史銳雪將受害人的資金轉(zhuǎn)入她個(gè)人的賬戶，然后挪用受害者的大筆資金自用。例如，她涉嫌使用220萬(wàn)美元支付一家提供豪華旅行和禮賓服務(wù)的公司，使用將近30萬(wàn)美金購(gòu)買了兩輛奔馳汽車，花費(fèi)數(shù)十萬(wàn)購(gòu)買奢侈品衣服和名牌包包、以及在比佛利山莊、法國(guó)、泰國(guó)和中國(guó)的餐廳和酒店住宿。

其實(shí)早在2016年，大陸即報(bào)道過(guò)萬(wàn)國(guó)置地涉嫌詐騙的事宜。

萬(wàn)國(guó)置地先后在北京、上海、深圳、天津、杭州等城市做了很多場(chǎng)路演活動(dòng)，聘請(qǐng)很多國(guó)內(nèi)大牌的經(jīng)濟(jì)學(xué)家、文化名人、學(xué)者為其站臺(tái)，幫助其背書自己的地產(chǎn)投資項(xiàng)目。

包括郎咸平、高曉松等知名人士，讓很多投資者加深了對(duì)這個(gè)項(xiàng)目的真實(shí)性和具有美好前景的印象。

一名投資者是在北京四季酒店的路演活動(dòng)時(shí)，才開始了解到這個(gè)項(xiàng)目?！?016年8月3日，我交錢給萬(wàn)國(guó)置地投資了棕櫚泉酒店，總價(jià)是43萬(wàn)美元，首付40%?！逼渲幸幻茯_者是通過(guò)朋友介紹，自己又搜索了這個(gè)項(xiàng)目的相關(guān)資訊，最后相信選擇投資。

郎教授參加萬(wàn)國(guó)置地的活動(dòng)

高曉松參與萬(wàn)國(guó)置地的活動(dòng)

萬(wàn)國(guó)置地總裁兼CEO史銳雪

2016年底開始，就陸續(xù)開始有人對(duì)項(xiàng)目提出質(zhì)疑，從2017年初開始陸續(xù)有人向人民法院提起民事訴訟，并已經(jīng)有多項(xiàng)生效的調(diào)解書或判決書。萬(wàn)國(guó)置地因不履行多項(xiàng)已經(jīng)生效的民事調(diào)解書，已經(jīng)在全國(guó)多家人民法院進(jìn)入強(qiáng)制執(zhí)行程序，甚至已經(jīng)被列入人民法院的失信執(zhí)行人名單。萬(wàn)國(guó)置地和史銳雪收取的上億元資金去向不得而知，有明顯的轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的嫌疑。

2017年10月19日萬(wàn)國(guó)置地公司還變更了企業(yè)名稱和法定代表人，法人變更為史銳雪的母親，萬(wàn)國(guó)置地的北京、上海、深圳的辦公室在2017年12月底已經(jīng)全部人去樓空。萬(wàn)國(guó)置地位于北京東方廣場(chǎng)已經(jīng)被東方廣場(chǎng)查封，因?yàn)殚L(zhǎng)期拖欠租金和物業(yè)費(fèi)。史銳雪本人目前已經(jīng)處于失聯(lián)狀態(tài)，可能已經(jīng)逃往美國(guó)。

美國(guó)司法部公告顯示，史銳雪目前面臨一項(xiàng)欺詐指控，如果罪名成立，她可面臨最高20年監(jiān)禁。

按照現(xiàn)在外界已知的情況，史銳雪并不是美國(guó)公民，在監(jiān)禁之后將被驅(qū)逐出境。