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法律
| 敲響反洗錢警鐘|洗錢活動助長毒品犯罪當前您所在的位置:首頁 > 法律 > 轉(zhuǎn)創(chuàng)法信事務所 > 反洗錢反恐怖融資

每年的6月26日是國際禁毒日。1987年6月12日至26日,聯(lián)合國在維也納召開由138個國家的3000多名代表參加的麻醉品濫用和非法販運問題部長級會議,會議提出了“愛生命,不吸毒”的口號,并與會代表一致同意6月26日定為“國際禁毒日”,以引起世界各國對毒品問題的重視,同時號召全球人民共同來解決毒品問題。


禁毒反洗錢的意義

      洗錢活動在為毒品犯罪清洗毒資的同時,也為擴大毒品犯罪規(guī)模提供了資金支持,助長了毒品犯罪。反洗錢概念最初在國際上被提出,主要就是為了打擊毒品犯罪。聯(lián)合國在1988年12月19日發(fā)布的《聯(lián)合國打擊麻醉藥品和精神病藥物非法販賣公約》第一次提出了反洗錢的概念。國際國內(nèi)反洗錢經(jīng)驗表明,通過打擊洗錢活動,可以有效地打擊毒品犯罪,反洗錢已經(jīng)成為禁毒工作的重要手段。

《刑法》相關(guān)規(guī)定

      洗錢罪:根據(jù)《刑法》第191條,毒品犯罪是洗錢罪的上游犯罪。明知是毒品犯罪的所得及收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有提供資金賬戶、轉(zhuǎn)賬或提現(xiàn)方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移等行為的,沒收犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。

        窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、毒贓罪:根據(jù)《刑法》第349條,包庇走私、販賣、運輸、制造毒品的犯罪分子的,為犯罪分子窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品或者犯罪所得的財物的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情節(jié)嚴重的,處三年以上十年以下有期徒刑。

結(jié)語

      洗錢活動助長毒品犯罪,形成惡性循環(huán)。為從源頭打擊毒品犯罪,只有追繳毒品犯罪分子的非法所得,有效切斷毒品交易的資金渠道,摧毀毒品犯罪的經(jīng)濟基礎,才能打掉毒品犯罪分子的再犯罪能力,遏制毒品犯罪發(fā)展蔓延。


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