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為犯罪付出代價(jià)

韌性和張力

2002 年《犯罪收益法》（POCA） 各個(gè)方面的持續(xù)發(fā)展，最好從日益復(fù)雜和技術(shù)性的法律領(lǐng)域和政治燙手山芋領(lǐng)域必然涉及的緊張局勢(shì)來(lái)理解。隨著公共和私營(yíng)部門應(yīng)對(duì)各種形式的收購(gòu)犯罪的壓力不斷升級(jí)，這種緊張局勢(shì)繼續(xù)加劇。

正如大多數(shù)刑事從業(yè)者所知道的那樣，直到最近幾年，對(duì) POCA 的大部分司法和立法關(guān)注都集中在對(duì)已定罪的被告實(shí)施沒收令的制度上，這既嚴(yán)厲又經(jīng)常讓外行感到困惑。盡管從第一原則來(lái)看，似乎沒有什么理由反對(duì)要求法院評(píng)估被告的“可用金額”和“從犯罪行為中獲得的利益”，無(wú)論他或她是否有“犯罪生活方式”、是否有“隱藏資產(chǎn)”或是否有任何“有污點(diǎn)的禮物”，但出于兩個(gè)原因，出現(xiàn)了嚴(yán)重的困難。

首先，POCA 從字面上定義了所有相關(guān)概念（實(shí)際上，從 “沒收 ”本身開始——許多被告震驚地發(fā)現(xiàn)，該命令可以有效地迫使他們放棄甚至 “干凈 ”的資產(chǎn)），其方式與大多數(shù)人對(duì)所用詞的理解背道而馳。第二個(gè)是，程序中幾乎每一個(gè)重要步驟都排除了司法自由裁量權(quán)的可能性，往往積極阻止法官對(duì)他們面前的案件進(jìn)行公正的審判，而寧愿被視為對(duì)犯罪收益的強(qiáng)硬態(tài)度。

民事追償?shù)呐d起

最近，立法改革的重點(diǎn)一直放在 POCA 的其他方面，主要是其民事追回代表犯罪收益（或在某些情況下，旨在用于）的資產(chǎn)的制度，而無(wú)需刑事調(diào)查或定罪。2017 年刑事金融法 （CFA） 引入不明來(lái)源財(cái)富令 （UWO） 為該過程增加了一個(gè)有趣的潛在第一步，使高等法院能夠命令財(cái)產(chǎn)持有人（在某些情況下，包括他們是政治公眾人物 （PEP） 或涉嫌參與嚴(yán)重犯罪的情況）解釋他們?cè)谪?cái)產(chǎn)中的利益以及他們是如何獲得該利益的。

允許對(duì)某些資產(chǎn)進(jìn)行即決扣押、拘留和沒收的條款也大大擴(kuò)大了民事追討制度的范圍，以及治安法院在其中發(fā)揮的作用。其中包括越來(lái)越普遍的賬戶凍結(jié)和沒收令 （AFFO），以及現(xiàn)在的一系列旨在凍結(jié)和沒收加密資產(chǎn)的權(quán)力。

CFA 引入的變化引發(fā)了各種備受矚目的新聞報(bào)道，總是引用電視劇 McMafia，以及令人瞠目結(jié)舌的金額和支出和（涉嫌）犯罪的奇特細(xì)節(jié)。第一筆不明來(lái)源財(cái)富令的接受者扎米拉·哈吉耶娃夫人，以及一枚價(jià)值 100 萬(wàn)英鎊的卡地亞戒指和價(jià)值 1600 萬(wàn)英鎊的哈羅德百貨公司商品，可能是迄今為止為媒體提供的最大價(jià)值，其次是摩爾多瓦前總理弗拉德·菲拉特，他的兒子是 AFFO 訴訟的被告。對(duì)當(dāng)局來(lái)說(shuō)，不太受歡迎的頭條新聞是針對(duì)貝克和其他人的 UWO 被高調(diào)解雇，其判決（以拒絕上訴許可為依據(jù)）嚴(yán)厲批評(píng)了國(guó)家犯罪局 （NCA） 對(duì)證據(jù)的分析。

更多選擇，更多問題

終審法院對(duì) POCA 的“同意制度”進(jìn)行了一系列不太引人注目但實(shí)際上同樣重要的修改，通過該制度，一個(gè)人可以通過申請(qǐng)同意并等待指定期限結(jié)束，從而獲得對(duì)本來(lái)構(gòu)成洗錢的行為的辯護(hù)。新規(guī)定允許刑事法院多次延長(zhǎng)該期限，在某些情況下，這可能會(huì)有效地阻止對(duì)資產(chǎn)的訪問近八個(gè)月。該流程的觸發(fā)因素通常是銀行或其他受監(jiān)管部門企業(yè)提供的可疑活動(dòng)報(bào)告 （SAR），可能基于安全第一政策或由合規(guī)軟件提示。

所有這一切的凈效應(yīng)是公共資產(chǎn)追回制度越來(lái)越復(fù)雜和令人困惑。例如，被指控腐敗的 PEP 現(xiàn)在可能會(huì)發(fā)現(xiàn)他們的銀行賬戶受到各種方式的影響——刑事法院的限制令、民事法院的凍結(jié)令、SAR 后的延長(zhǎng)暫停期、UWO 或僅僅是銀行的決定。如果沒有專家的建議，他們可能很快就會(huì)陷入一個(gè)立法泥潭，這個(gè)泥潭已經(jīng)被修改了很多，以至于它現(xiàn)在對(duì) 303Z66 等條款編號(hào)感到欣喜。

POCA 的未來(lái)

正是在這種背景下，法律委員會(huì)被要求研究 POCA 的各個(gè)方面，從同意制度開始，但很快轉(zhuǎn)向?qū)ζ錄]收條款的“白紙”審查。不出所料，它對(duì)前者的建議是溫和的，也許對(duì)于那些研究在海外合法但發(fā)生在這里將是非法的行為（如大麻銷售）的好處，以及如何處理同時(shí)包含“干凈”和“受污染”資金的“混合”賬戶等細(xì)節(jié)的人最感興趣。它對(duì)后者要大膽得多，建議將司法自由裁量權(quán)和常識(shí)回歸沒收程序，同時(shí)促使一些額外的資源來(lái)執(zhí)行那些可以合理執(zhí)行的命令。

對(duì)于從業(yè)者來(lái)說(shuō)，關(guān)于 POCA 的立法和政治努力（混合基金的明顯例外）并沒有專注于解決該制度中不太合理的方面，而是將其擴(kuò)大和現(xiàn)代化，并進(jìn)一步加強(qiáng)它。例如，取消（在某些情況下）證明合法資金不足的要求，使 UWO 成為誤導(dǎo)性術(shù)語(yǔ)的最新例子（因?yàn)橘Y產(chǎn)持有人的財(cái)富不再需要“無(wú)法解釋”）。還有一些創(chuàng)造性的嘗試，利用 POCA 來(lái)沒收受金融制裁的資產(chǎn)。

與此同時(shí)，POCA 的復(fù)雜性和實(shí)際影響開始與使企業(yè)在經(jīng)濟(jì)犯罪方面更加透明和更負(fù)責(zé)任的努力發(fā)生沖突。提交實(shí)益擁有權(quán)信息的要求越來(lái)越高，加上 Companies House 在檢查此類信息方面發(fā)揮著更大的作用，這為銀行和其他受監(jiān)管的公司提供了額外的工具，可以阻止利用公司進(jìn)行洗錢。

與此同時(shí)，負(fù)責(zé)任的企業(yè)被鼓勵(lì)監(jiān)管其供應(yīng)鏈，因?yàn)?NCA 和上訴法院（在世界維吾爾代表大會(huì)提起的案件中）就其風(fēng)險(xiǎn)發(fā)出了令人困惑的信號(hào)。毫無(wú)疑問，將高級(jí)管理人員的知情或懷疑歸咎于企業(yè)也會(huì)對(duì)企業(yè)對(duì) POCA 合規(guī)的態(tài)度產(chǎn)生影響。在 POCA 本身缺乏關(guān)于公司責(zé)任的明確指導(dǎo)或規(guī)定的情況下，確切的影響是可以解釋的。當(dāng)然，對(duì) POCA 進(jìn)行更改的問題是一個(gè)政治問題。任何減少 SAR 數(shù)量或名義上受沒收令約束的金額的變化都不可避免地會(huì)給政府帶來(lái)問題，政府在這一領(lǐng)域的主要目標(biāo)可能仍然非常簡(jiǎn)單：不僅向罪犯，而且向廣大公眾發(fā)出一個(gè)明確的信息，即犯罪不會(huì)付出代價(jià)。