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國(guó)際并購(gòu)與跨境投融資
外匯中心
中國(guó)外匯交易中心
外匯知識(shí)
境外投資外匯登記
12
銀監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》
13
利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則
14
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)指引
15
中華人民共和國(guó)票據(jù)法
16
中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法
17
中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法（修正）
18
中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法（修正）
19
中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法（修正）
20
中國(guó)零售銀行的最大份額——個(gè)人住房貸款
21
11張圖看懂央行和銀保監(jiān)會(huì)2020年政策方向
22
反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組《40條建議》(2003)
23
反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組《反恐怖融資特別建議》
24
聯(lián)合國(guó)《與犯罪收益有關(guān)的洗錢(qián)、沒(méi)收和國(guó)際合作示范法》(1999)
25
聯(lián)合國(guó)《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》(1988)
26
聯(lián)合國(guó)《制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》(1999)
27
聯(lián)合國(guó)《反腐敗公約》(2003)
28
聯(lián)合國(guó)《打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》(2000)
29
歐洲議會(huì)和歐盟理事會(huì)《關(guān)于修訂理事會(huì)<關(guān)于防止利用金融系統(tǒng)洗錢(qián)的指令>的指令》（2001）
30
歐盟理事會(huì)《關(guān)于協(xié)調(diào)各成員國(guó)金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在交換情報(bào)方面合作的決定》(2000)
31
巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢(qián)的聲明》(1998)
共350條/每頁(yè)30條
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