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                • 首頁
                • 研究簡報(bào)
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                  • 金融服務(wù)
                  • 破產(chǎn)與解散
                  • 訴訟與調(diào)解糾紛
                  • 合并和收購
                • 法律期刊
                  • 《科技與法律》
                  • 《環(huán)球法律評論》
                  • 《經(jīng)貿(mào)法律評論》
                  • 《中國法律評論》
                  • 《國際法研究》
                  • 《中國法學(xué)》
                  • 《法人》
                  • 《清華法學(xué)》
                  • 《現(xiàn)代法學(xué)》
                  • 《人民司法》
                  • 《中外法學(xué)》
                  • 《財(cái)經(jīng)法學(xué)》
                • 實(shí)務(wù)模塊
                  • 反商業(yè)賄賂
                  • 稅務(wù)律師事務(wù)所
                  • 企業(yè)法律顧問
                  • 轉(zhuǎn)創(chuàng)國際法律研究所
                  • 轉(zhuǎn)創(chuàng)國際律師事務(wù)所
                  • 轉(zhuǎn)創(chuàng)全球家族智庫
                  • 犯罪研究中心
                  • 法治中心
                  • 公共法律服務(wù)中心
                • 安全危機(jī)
                  • 爭議解決與訴訟
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                  • 國家安全
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                  • 海關(guān)與全球貿(mào)易合規(guī)
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                  • 舞弊審查
                  • 國際注冊反舞弊師
                  • 合規(guī)中心
                  • 主題目錄
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                  • 監(jiān)督
                  • 反壟斷和反不正當(dāng)競爭
                  • 中紀(jì)委
                  • 監(jiān)察業(yè)務(wù)
                  • 法律規(guī)制
                  • 企業(yè)治理與合規(guī)
                  • 管制
                  • 證券合規(guī)
                  • 反壟斷與反不正當(dāng)競爭
                  • 質(zhì)押
                  • 全球人力資源合規(guī)
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                  • 國際制裁合規(guī)師 (CGSS)
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                  • 中國-東盟
                  • 中美洲國家

                美國注冊法務(wù)會計(jì)師

                • 司法會計(jì)與鑒定
                  • 經(jīng)濟(jì)犯罪案件
                  • 經(jīng)濟(jì)間諜規(guī)制
                • 造假
                  • 貨幣資金造假
                  • 數(shù)據(jù)造假
                  • 工程造假
                  • ipo造假
                  • 收入證明造假
                  • 財(cái)務(wù)造假
                  • 虛假投資理財(cái)
                  • 財(cái)務(wù)造假犯罪
                • 法證會計(jì)
                  • 法律風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控
                • 電子合同
                • 國際追逃追贓
                • 虛假陳述

                海關(guān)與全球貿(mào)易合規(guī)

                • 國際貿(mào)易合規(guī)實(shí)務(wù)
                • 市場準(zhǔn)入及貿(mào)易壁壘
                • 出口控制(禁運(yùn)及貿(mào)易制裁)
                • 海關(guān)合規(guī)及原產(chǎn)地規(guī)則
                • 貿(mào)易防御措施(反傾銷、反補(bǔ)貼及保障措施)
                • WTO訴訟及替代性爭議解決
                • 商品檢驗(yàn)與動植物檢疫
                • 海關(guān)法
                • 進(jìn)出口稅費(fèi)
                • 反傾銷
                • 關(guān)稅法
                • 全球經(jīng)貿(mào)投資法律
                • 國際貿(mào)易條約和協(xié)定
                • 壁壘調(diào)查和應(yīng)對
                • 貿(mào)易救濟(jì)
                • 進(jìn)口調(diào)查
                • 對外貿(mào)易法
                • 出口案件與應(yīng)訴
                • 信用證
                • 涉外合同
                • 國際供應(yīng)鏈預(yù)警
                • 經(jīng)貿(mào)預(yù)警

                中國企業(yè)反舞弊聯(lián)盟

                • 國際反恐中心
                • 經(jīng)濟(jì)偵查
                • 上市公司舞弊
                • 財(cái)務(wù)報(bào)告舞弊案例
                • 舞弊事件
                • 公允價(jià)值會計(jì)舞弊
                • 舞弊審計(jì)和反舞弊審計(jì)
                • 中國資本市場舞弊案例
                • 法務(wù)會計(jì)與舞弊調(diào)查
                • 反舞弊管理
                • 財(cái)務(wù)造假
                • 貪污腐敗
                • 財(cái)務(wù)報(bào)表舞弊
                • 利益輸送
                • 司法審計(jì)
                • 秩序法益

                舞弊審查

                • 注冊舞弊審查師
                • 舞弊審計(jì)
                • 財(cái)務(wù)舞弊
                • 舞弊案例
                • 舞弊與反舞弊案例
                • 徇私舞弊和營私舞弊
                • 管理舞弊
                • 侵占資產(chǎn)舞弊
                • 招投標(biāo)舞弊
                • 貨幣資金舞弊
                • 房地產(chǎn)舞弊
                • 內(nèi)幕交易

                國際注冊反舞弊師

                • 關(guān)聯(lián)方交易舞弊審計(jì)
                • 商標(biāo)權(quán)舞弊案例
                • 法證科學(xué)
                • 貪污公款
                • 證據(jù)科學(xué)

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                  • 合規(guī)律師
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                  • 競業(yè)限制
                  • 企業(yè)商業(yè)秘密保護(hù)
                  • 私募資管
                  • 《九民紀(jì)要》
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                  • 數(shù)據(jù)合規(guī)
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                  • 零售企業(yè)合規(guī)
                  • 國有企業(yè)合規(guī)
                  • 公司法
                  • 設(shè)立企業(yè)時(shí)的合規(guī)事項(xiàng)
                  • 合規(guī)管理制度的建立
                  • 標(biāo)準(zhǔn)化管理和認(rèn)證認(rèn)可
                  • 商業(yè)秘密
                  • 人事合規(guī)
                  • 關(guān)聯(lián)交易
                  • 股東資格
                  • 廣告合規(guī)
                  • 財(cái)稅合規(guī)
                  • 企業(yè)廉潔合規(guī)
                • 企業(yè)合規(guī)管理
                  • 轉(zhuǎn)型合規(guī)
                  • 規(guī)章制度及內(nèi)控管理建立
                  • 稅法合規(guī)
                  • 知識產(chǎn)權(quán)合規(guī)
                  • 環(huán)保與能源實(shí)務(wù)
                  • 經(jīng)營合規(guī)
                  • 逾期違約
                  • 碳排放權(quán)法律
                  • 商業(yè)秘密侵權(quán)案
                  • 合伙人退伙
                  • 企業(yè)勞動合規(guī)
                • 企業(yè)法律合規(guī)
                  • 企業(yè)刑事犯罪
                  • 刑事合規(guī)
                  • 民法規(guī)范
                  • 刑事處罰
                  • 單位犯罪處罰
                  • 企業(yè)合規(guī)出罪
                • 個(gè)人信息合規(guī)
                • 舉報(bào)中心

                主題目錄

                • 反洗錢
                  • 評論文章
                  • 精選法院判例
                  • 反洗錢典型案例
                • 反欺詐
                  • 民事欺詐
                  • 電子證據(jù)
                  • 詐騙犯罪
                  • 保險(xiǎn)詐騙
                  • 反保險(xiǎn)欺詐
                  • 證券欺詐
                  • 刷單返利
                • 反商業(yè)賄賂
                  • 反商業(yè)賄賂
                  • 商業(yè)賄賂
                  • 行賄罪案件
                • 合同管理
                  • 公司設(shè)立期的合同管理
                    • 評論文章
                    • 精選法規(guī)
                  • 公司運(yùn)營中的合同管理
                    • 評論文章
                • 網(wǎng)絡(luò)安全與數(shù)據(jù)合規(guī)
                  • 網(wǎng)絡(luò)安全
                  • 個(gè)人信息保護(hù)
                    • 評論文章
                    • 個(gè)人信息保護(hù)合規(guī)
                  • 數(shù)據(jù)安全犯罪與刑法規(guī)制
                  • 數(shù)據(jù)檢察
                  • 電子數(shù)據(jù)取證
                  • 網(wǎng)絡(luò)版權(quán)治理
                  • 信息安全體系
                  • 數(shù)據(jù)合規(guī)治理
                  • 境外IPO數(shù)據(jù)合規(guī)
                  • 人工智能合規(guī)
                • 反腐敗
                  • 國內(nèi)反腐敗經(jīng)典案例
                  • 國外反腐敗經(jīng)典案例
                  • 電子微腐敗監(jiān)察治理
                  • 醫(yī)療反腐

                合規(guī)與政府監(jiān)管

                • 特定行業(yè)監(jiān)管
                • 金融監(jiān)管
                • 涉外監(jiān)管
                • 合規(guī)監(jiān)管
                • 國務(wù)院法制辦公室
                • 資金監(jiān)管
                • 資產(chǎn)監(jiān)管
                • 證券市場監(jiān)管

                監(jiān)督

                • 審判監(jiān)督
                • 質(zhì)量管理和監(jiān)督
                • 紀(jì)檢監(jiān)督
                • 偵查監(jiān)督
                • 招投標(biāo)監(jiān)督
                • 網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督
                • 生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察
                • 全球監(jiān)督事務(wù)廳OIOS
                • 行政訴訟監(jiān)督
                • 民告官專題研究
                • 司法監(jiān)督

                反壟斷和反不正當(dāng)競爭

                • 反賄賂、反腐敗與洗錢
                • 反壟斷與后續(xù)索賠
                • 反壟斷合規(guī)
                • 壟斷協(xié)議風(fēng)險(xiǎn)識別與合規(guī)
                • 行政性壟斷中的經(jīng)營者
                • 平臺經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域反壟斷
                • 反壟斷合規(guī)管理制度與風(fēng)險(xiǎn)處置
                • 歐美反壟斷法
                • 濫用市場支配地位
                • 境外反壟斷
                • 反不正當(dāng)競爭
                • 醫(yī)藥反壟斷

                中紀(jì)委

                • 紀(jì)檢信息
                • 陽光紀(jì)檢
                • 紀(jì)檢信訪
                • 紀(jì)檢監(jiān)察
                • 黨內(nèi)法規(guī)
                • 醫(yī)院紀(jì)檢
                • 不正當(dāng)交往

                監(jiān)察業(yè)務(wù)

                • 行政法規(guī)
                • 掃黑除惡
                • 國家監(jiān)察
                • 中國紀(jì)檢監(jiān)察報(bào)
                • 監(jiān)察法
                • 紀(jì)檢監(jiān)察
                • 監(jiān)察評價(jià)
                • 監(jiān)察證據(jù)
                • 監(jiān)察事務(wù)
                • 環(huán)境監(jiān)察
                • 教育監(jiān)察
                • 廉政風(fēng)險(xiǎn)防控
                  • 中央八項(xiàng)規(guī)定
                  • 公款吃喝
                  • 變相公款旅游
                  • 違規(guī)發(fā)放補(bǔ)貼、福利

                法律規(guī)制

                • 黨內(nèi)規(guī)制
                • 刑法規(guī)制
                • 市場準(zhǔn)入規(guī)制
                • 企業(yè)規(guī)制
                • 會計(jì)信息市場規(guī)制
                • 政府規(guī)制
                • 行政規(guī)制
                • 環(huán)境規(guī)制
                • 成本規(guī)制
                • 退出規(guī)制
                • 行政規(guī)制

                企業(yè)治理與合規(guī)

                • 公司治理
                • 上市公司監(jiān)管與治理
                • 公司對外投資及擔(dān)保
                • 評論文章
                • 有限責(zé)任公司
                • 評論文章
                • 精選法院判例
                • 公司及股東的法律責(zé)任
                • 股權(quán)、股份的變更
                • 公司綜合規(guī)定
                • 損害股東利益

                管制

                • 空中管制
                • 交通管制
                • 出口管制
                • 資本管制
                • 機(jī)場管制
                • 外匯管制
                • 航空管制

                證券合規(guī)

                • 證券合規(guī)
                • 證監(jiān)會調(diào)查
                • 欺詐發(fā)行違法
                • 信息披露違法處罰案件

                反壟斷與反不正當(dāng)競爭

                • 反壟斷實(shí)踐
                • 反壟斷和反不正當(dāng)競爭
                • 反不正當(dāng)競爭
                • 糾正行業(yè)不正之風(fēng)
                • 中國反壟斷法雜志
                • 反壟斷法
                • 反壟斷合規(guī)
                • 藥企反壟斷

                質(zhì)押

                • 股權(quán)質(zhì)押
                • 股票質(zhì)押
                • 房產(chǎn)質(zhì)押
                • 抵押質(zhì)押
                • 質(zhì)押監(jiān)管
                • 應(yīng)收賬款質(zhì)押

                全球人力資源合規(guī)

                • 勞動爭議
                • 勞動人事爭議仲裁

                處罰審判

                • 審判中心
                • 處罰中心
                  • 刑事處罰審判

                國際法律中心(產(chǎn)業(yè))

                • 行政裁量
                • 信息通信行業(yè)

                國際制裁合規(guī)師 (CGSS)

                • 行政機(jī)構(gòu)的監(jiān)管、調(diào)查和處罰
                • 反海外腐敗法
                • 反制裁
                • 不可靠實(shí)體清單
                • 國際制裁合規(guī)
                • 國際制裁與中國企業(yè)合規(guī)
                • OFAC認(rèn)定

                監(jiān)管中心

                • 海關(guān)監(jiān)管
                • 1
                  互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境中金融犯罪的秩序法益:從主體性法益觀到主體間性法益觀
                • 2
                  司法審計(jì)實(shí)務(wù)中法律問題探析
                • 3
                  探究司法審計(jì)的意義與作用
                • 4
                  「反恐協(xié)作—2024」:上海合作組織如何編織安全網(wǎng)?
                • 5
                  基于有限合伙制股權(quán)投資基金的利益輸送問題研究
                • 6
                  上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表舞弊的識別與防范
                • 7
                  從“處分”到“意向”:詐騙與盜竊界分的網(wǎng)絡(luò)支付視野觀察
                • 8
                  最新貪污賄賂刑事案件司法解釋的律師解讀
                • 9
                  解讀《最高人民法院關(guān)于審理證券市場虛假陳述侵權(quán)民事賠償案件的若干規(guī)定》修訂要點(diǎn)(一)
                • 10
                  利用采購實(shí)權(quán)貪污腐敗的39種常見手法(問題清單)
                • 11
                  亞太實(shí)業(yè)的會計(jì)舞弊案例啟示與建議
                • 12
                  審計(jì)報(bào)告修改七宗“罪”
                • 13
                  造假 I 企業(yè)會計(jì)報(bào)表造假主要手段及審計(jì)方法
                • 14
                  財(cái)務(wù)舞弊:從成因剖析到識別體系
                • 15
                  公安經(jīng)偵部門管轄的77種案件有哪些?
                • 16
                  人工智能在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查領(lǐng)域的應(yīng)用
                • 17
                  論經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作中的大數(shù)據(jù)問題
                • 18
                  追贓在經(jīng)濟(jì)偵查案件中的難題及對策
                • 19
                  上市公司運(yùn)營數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)造假的刑事法律責(zé)任——瑞幸咖啡造假事件啟示
                • 20
                  從實(shí)務(wù)角度看存在經(jīng)濟(jì)糾紛前提下 職務(wù)侵占罪的認(rèn)定
                • 21
                  反舞弊案例分析:大智慧行政處罰及虛假陳述責(zé)任糾紛案
                • 22
                  【案例評析】農(nóng)業(yè)類上市公司造假案例:舞弊的動因與方法
                • 23
                  企業(yè)如何有效開展反舞弊反貪腐調(diào)查
                • 24
                  從康美藥業(yè)財(cái)務(wù)造假看“業(yè)財(cái)融合”反舞弊的必要性
                • 25
                  反舞弊專欄之三——破解偽高新技術(shù)企業(yè)之“企業(yè)科技人員占比”
                • 26
                  達(dá)爾曼財(cái)務(wù)舞弊案例剖析與啟示
                • 27
                  進(jìn)出口供應(yīng)鏈反舞弊及合規(guī)建議
                • 28
                  舞弊企業(yè)虛增業(yè)績的常用方法
                • 29
                  反舞弊專欄之十一:小議如何建立治理上市公司造假的反舞弊機(jī)制
                • 30
                  【案例評析】新三板企業(yè)財(cái)務(wù)舞弊風(fēng)險(xiǎn)警示
                • 共47條/每頁30條
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